Президентом России подписан закон «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Указанный закон принят Государственной думой 9 ноября 2007 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года. 

Изменения действующих норм направлены на приведение законодательства в соответствие с международными обязательствами России в сфере борьбы с коррупцией.

Расширен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности, в перечень внесены коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. 

Усилены меры контроля безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета, а также действий иностранных публичных должностных лиц.
Автор:Ревуцкая Вероника Анатольевна