В августе этого года в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены некоторые изменения, касающиеся отдельных видов деятельности.

Согласно этим изменениям права и обязанности, предусмотренные данным законом, распространяются на:

1. индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами;
   
2. индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
3. индивидуальных предпринимателей, занимающихся скупкой, куплей-продажей драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий.

В связи с данными поправками индивидуальные предприниматели, осуществляющие такие виды деятельности, обязаны провести ряд неотложных мероприятий по приведению своей предпринимательской деятельности в соответствие с требованиями закона об отмывании доходов.

Стоит отметить, что для юридических лиц несоблюдение данных требований грозит административной ответственностью.

В государственной инспекции пробирного надзора Волго-Вяткого округа напоминают, что для исполнения правил внутреннего контроля необходимо получить код доступа к Интернет-сайту Росфинмониторинга. На данном ресурсе можно узнать перечень юридических лиц и граждан, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Для получения кода доступа к ресурсу необходимо обратиться в инспекцию с заявлением.

Подписаться на новости