Росфинмониторинг предложил обязать юридические лица предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах по запросу государственных органов.

Бенефициарный владелец - это лицо или несколько лиц, оказывающие влияние на принятие решений компании либо владеющие более 25% уставного капитала Общества. Право владения может осуществляться прямо или косвенно (через третьих лиц).

Проект о поправках в Кодексе РФ об административных правонарушениях уже опубликован на портале. Объясняется, что будут установлены меры для установления бенефициаров, однако, какие именно, не уточняется. Известно только, что ЮЛ должны запрашивать сведения у своих участников, а они - предоставить информацию.

Если сведения о бенефициарах не предоставлены, нужно доказать, что меры, необходимые для установления, выполнены. В этом случае, удастся избежать штрафа. К слову, штраф установлен высокий, за нарушения требования придется заплатить от 300 до 500 тыс. рублей.

Законопроект разработан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

От данной обязанности освобождаются общества, допущенные к организованным торгам, международные организации, эмитенты ценных бумаг и госкорпорации.©

Зарва Елена Александровна 

Подписаться на новости